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警惕!这12个网络项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、民族资产解冻、传销

警惕!这12个网络项目涉嫌虚拟币诈骗、洗钱、民族资产解冻、传销

虚拟币投资诈骗其实是一种精心包装的诈骗犯罪,其核心话术就是所谓的“虚拟货币”。实际上,大部分的虚拟币诈骗与真正的虚拟货币并无直接联系。更多的是,诈骗分子利用公众...

抹茶交易所官网 2024-10-08 0 评论 35 阅读
警惕虚拟币投资骗局,警方出击为女子挽回96万元损失

警惕虚拟币投资骗局,警方出击为女子挽回96万元损失

近日,扬州市民徐先生的妻子小兰(化名)不慎落入骗子精心设计的“杀猪盘”骗局,深信投资购买“泰某币”能够走上致富之路,禁不住诱惑在短短几个月内投资达到了100多万...

抹茶交易所官网 2024-10-08 0 评论 27 阅读
市民请注意 若有人上门兑换虚拟币 可立即报警

市民请注意 若有人上门兑换虚拟币 可立即报警

天津北方网讯:“不见面”“不接触”是电信网络诈骗案件的显著特征,但近日出现了一种迷惑性更强的新型诈骗套路——骗子在线上教你如何投资虚拟货币赚钱,随后指使同伙亲自...

抹茶交易所官网 2024-10-08 0 评论 33 阅读
徐汇检察院发布全国首例非法获取数字钱包私钥案,针对类案数量上升趋势会签《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》

徐汇检察院发布全国首例非法获取数字钱包私钥案,针对类案数量上升趋势会签《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》

新民晚报讯(记者孙云)昨天,在以打击惩治新型首例网络技术犯罪为重点的“光启X空间”成立仪式上,徐汇区检察院发布全国首例涉虚拟货币案例。同时,针对近几年来涉虚拟货...

抹茶交易所官网 2024-10-08 0 评论 36 阅读
虚拟币巨鳄MBI崩塌:张誉发跨国骗局揭秘

虚拟币巨鳄MBI崩塌:张誉发跨国骗局揭秘

近日,马来西亚虚拟货币巨头MBI集团暴雷事件再度引发社会广泛关注。MBI,这个看似高大上的名字,实则是一个横跨多国、涉及数千亿资金的庞氏骗局。其创始人张誉发,更...

抹茶交易所官网 2024-10-08 0 评论 18 阅读
想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!

想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!

一项新规落地,让国内的炒币玩家们,彻夜难眠。 8月19日上午,中国最高人民法院与最高人民检察院携手召开新闻发布会,正式公布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问...

抹茶交易所官网 2024-10-08 0 评论 21 阅读
境外社交+虚拟币结算,洗钱犯罪新手段

境外社交+虚拟币结算,洗钱犯罪新手段

近年来,随着虚拟币市场的不断扩大,使之成为不法分子进行资金转移与跨境洗钱的重要通道,其犯罪形态不断演进,逐渐从“本土化”转向“跨境化”的犯罪趋势愈发明显。今天小...

抹茶交易所官网 2024-10-08 0 评论 22 阅读
最高法:洗钱手法不断翻新升级,虚拟币、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式

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8月19日,最高法联合最高检举行新闻发布会,发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。 最高法刑三庭副庭长陈学勇表示,近年来,人民法院切实加强...

抹茶交易所官网 2024-10-08 0 评论 17 阅读
最高法:虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式

最高法:虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式

北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《最高人民法院 最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...

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虚拟货币全线回温,比特币ETF、以太币ETF今日大涨

虚拟货币全线回温,比特币ETF、以太币ETF今日大涨

每经记者:李蕾每经编辑:叶峰 《每日经济新闻》获悉,从昨日开始,虚拟货币开启全线大涨模式。比特币一举冲破60000美元的重要关口、截至7月15日下午3点已达到6...

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